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NW棋牌游戏 马来西亚利用加密货币交易犯罪分子难被追查


发布日期:2023-10-30 17:24    点击次数:127


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由于不受管制,加密货币被犯罪分子利用进行非法活动及交易,其中包括贿赂,加剧马来西亚执法单位的调查难度。

加密货币在过去数年如雨后春笋般迅速增加,让犯罪分子更有利地进行系列犯罪活动,甚至还“自创”加密货币,欺诈投资者。

如今电话诈骗集团、赌博集团、贩毒集团,以及进行洗黑钱活动的犯罪集团都利用加密货币交易,躲过执法单位追查。

消息说,由于加密货币在进行交易时不留任何痕迹,这或可能让某些组织趁机转移资金给恐怖组织。

“这是因为资金的流动是由相关加密货币的机器控制,有关当局很难追踪交易。”

报导指出,不排除这些不法分子也与货币兑换公司勾结,把所持有的加密货币兑换成现款。

“他们(犯罪分子)把这些不义之财投资到相关加密货币,在赚取利润时,兑换现款。”

反贪污委员会过去3年,派出大批官员进入国能当卧底出任抄表员,针对盗电的比特币挖矿集团贿赂国能职员进行调查,并揭发前者以两种手法提供贿赂,即按月现款支付,或使用加密货币缴付。

这些偷电进行比特币非法采矿活动的集团,会提供3000令吉至30万令吉贿赂执法人员,避免受对付,而且这情况更发生在全国各地。

另外,早前被警方捣毁的“廖顺喜团伙”也被揭发利用加密货币购买房地产和投资外汇等,以掩盖有关不法活动。

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1.jpg死者生前照片
计玉印1981年出生(身份证上是1979年),1996年参军,98年退伍后去了深圳,之后在深圳及广东其他地区打工,从事过保安等工作。
去年春节的时候计玉印没有回老家,在广东过的年,年后不久就来了柬埔寨。
黄女士说,计玉印很少细说他的事情,所以家里对他工作的情况也了解得不多,只知道他在出事的那家酒店打工,在西港也有熟人,其他人都叫他计辉。
2.jpg计玉印(计辉)的朋友圈截图
黄女士对《吴哥时报》记者说,2月12号晚上计玉印(计辉)去酒店下面的串串香店里吃串串,不知什么原因店里打起来了,也不清楚那场架打到什么程度。
第2天(13号)上午,计玉印从六楼坠楼身亡。
黄女士表示,家属现在困在国内,由于湖北是新冠肺炎重灾区无法出去,就算能出去到柬埔寨也不知道能不能入境,所以现在家里人焦急万分。
记者联系死者朋友圈中的联系电话,及酒店对外公布的联系电话,均未能联系到酒店方面人士。

西港警方称,目前还未能查清死者的身份,已联系中国大使馆。

黄女士电话联系中国大使馆后收到通知,目前西港警方还未查清死者身份。
据知情人士透露,涉事酒店老板是福建人,此事或与网赌有关。