不报告可疑交易也将受到行政制裁
在菲律宾参议院财政委员会就反洗钱委员会2020预算召开的听证会上，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）执行董事拉西拉说，自2017年以来，菲律宾网络博彩公司一直被要求必须遵守“了解您的客户”这一规则并被要求向AMLC报告可疑的金钱交易。
拉西拉告诉菲律宾参议院财政委员会说，按规定，网络博彩公司必须发现可疑交易后五天内向AMLC报告，并指出周三（9月25日）被税务局（BIR）关闭的“帝国游戏娱乐”网络博彩公司就是不遵守AMLC规则的公司之一。
听证会间隙，拉西拉还告诉记者说，给博彩公司发牌照的菲律宾娱乐博彩公司（Pagcor）尚未将这家“帝国游戏娱乐”娱乐博彩公司的违规情况提交给反洗钱委员会进行调查。
他认为，Pagcor作为该行业的主要监督人，必须将有关“案件”提交AMLC。如果博彩公司拒绝按要求报告可疑的交易，那将视同参与洗钱，而洗钱是一种犯罪行为，可判处6个月监禁。
拉西拉特别强调，不报告可疑交易也将受到行政制裁，会被处于罚款，每次违规最高罚款为50万比索，该委员会的合规监管部也可能将违规的博彩公司提交相关单位提起控告。
马来西亚民政党槟州青年团发言人陈政翀炮轰吉打州务大臣莫哈末沙努西竟然在州议会用“用哥冬叶成功戒毒”的荒谬故事，来鼓吹马来西亚合法化贩毒和毒品出口，这与其禁博彩的理由有些矛盾。
自中国驻老挝大使馆启用“中国领事”手机APP远程申办护照、旅行证业务以来，广大在老中国公民办理个人证照更为便捷。与此同时，对于这种全新线上申办方式，有的申请人在操作时也遇到了具体问题。为答疑解惑，更好地服务在老中国公民，现梳理近期发生和咨询集中的问题统一解答如下：
他透露：“到目前为止，一些博彩公司已在AMLC注册，所以我认为他们已提交了有关报告。”
